2020年11月11日21时许，海拉尔站派出所接到海拉尔区居民周先生报案，称其当日使用手机某软件完成刷单任务时，在该软件客服指引下分18次向该客服提供的9个银行账户合计转账20余万元，周先生在完成刷单任务要求返利时，被平台以账户冻结等理由拒绝，并要求其继续转款。周先生说，他是通过手机朋友圈看到“招募点赞兼职” 的信息后，扫描兼职信息中附带的二维码，添加昵称为“让我们开心快乐”为微信好友，咨询过程中被该微信好友引导使用一款网络社交软件进一步沟通。对方先是利用某网络平台指引周先生完成较为简单的“点赞”任务，再通过“支付宝”将小额佣金返还至周先生账户，随后以“抖音点赞”任务已经派完为由，并称有更高回报的刷单任务，引诱周先生下载用于诈骗的刷单软件。
       周先生通过刷单任务获得了400余元佣金后，完成刷单任务所需投入资金不断加大，被害人周先生需持续充值来完成刷单任务，在任务完成后，诈骗团伙以账户冻结为由拒绝被害人提现请求。周先生感觉受骗后，匆忙来到海拉尔铁路公安机关报案。尽管侦查员采取“以快打快”的办法，尽全力挽回被害人经济损失，但由于诈骗嫌疑人洗钱速度极快，仅止付一笔37980元的诈骗款，其余257380元已被诈骗嫌疑人转走。由于被诈骗钱款中仅有1.2万余元为周先生个人积蓄，其余20余万元均为周先生在各借贷平台贷款，需定期偿还贷款，使得被害人思想压力巨大，破案时限刻不容缓。
       蛛丝马迹 掀开骗局大网
       通过大量的分析研判，侦查员发现，该犯罪团伙组织严密、分工有序，先是通过手机朋友圈发布兼职图片引诱被害人刷单兼职。之后再进行感情沟通获取信任，骗取被害人下载用于诈骗的手机APP软件，被害人通过扫码加嫌疑人租用的某软件与其聊天，前期让被害人使用诈骗嫌疑人的账户在APP进行兼职，指使被害人注册自己的账户并充值，通过租用的微信或商家账户对其返现金，诱使被害人投入更多金钱进行充值完成被骗流程，之后再通过购买商家实物以完成清洗赃款的过程。由于诈骗嫌疑人非常狡猾，案件相关的证据都被做了手脚，很难追踪寻线，而且诈骗嫌疑人都在国外，案件侦破进度被阻滞。
       为打破僵局，侦查员另辟蹊径，经过大量侦查取证，发现了向诈骗团伙租借网络聊天账号的嫌疑人毕某与万某，侦查员分赴重庆、河南抓捕毕某与万某。毕某非常狡猾，居无定所，侦查员连续几个昼夜开展摸排，最终将毕某抓获。据毕某、万某供述，其二人明知转租的聊天账号是用于诈骗，但仍为了获取不法利益而将账号租借给诈骗团伙。同时，侦查员又在内蒙古某地，将制作虚假刷单APP软件的费某抓获。据费某供述，其于2020年6月初至11月底，为境外实施诈骗的团伙架设虚假刷单APP，并为诈骗团伙提供软件后期的运行维护等，从中获利1万余元。通过毕某供述，民警掌握诈骗团伙郑某红真实身份，今年3月获悉郑某红回国，侦查员在深圳铁路警方的配合下将其成功抓获。郑某红对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳，同时交代其同伙成员真实身份信息，民警对涉案人员进行网上通缉。在强大的压力下，今年4月，嫌疑人郑某先、郑某兵到当地公安机关投案自首，犯罪嫌疑人郑某先交代了2020年11月初利用昵称为“王静”聊天账号引导被害人周先生下载用于诈骗的手机APP刷单软件，最终导致被害人周先生被骗人民币257380元，并从中分成3万余元现金的犯罪事实。郑某先还交代了在诈骗团伙中负责操作刷单APP客服系统并负责微信账号租借的违法犯罪同案犯白某真实身份，今年6月，白某入境后即被警方抓获。至此“11·11” 数额巨大跨境电信诈骗案告破，涉案的7名犯罪嫌疑人悉数落网。
      不堪回首 恍若噩梦一场
      9月27日，海拉尔铁路运输法院对涉嫌诈骗的被告人郑某先判处有期徒刑5年，并处罚金3万元；被告人毕某判处有期徒刑7个月，并处罚金3000元。白某现已送检察机关起诉，郑某红、万某、费某、郑某兵现采取取保候审的刑事强制措施。
      在讯问中，嫌疑人每当回忆起在境外的生活，除了懊悔就是后怕。据白某回忆，他通过朋友介绍，说在那里赚钱很容易，当时他财迷心窍，去境外投奔他这个“朋友”。他按照指示乘坐飞机去往云南，后又在带领下与十几名与他一样怀揣发财梦想的工友，先是翻山越岭走了一天一夜，从不知名的小路躲开边境卡口非法潜出国境，之后又在山路上坐了6个小时的汽车才到达目的地。白某一路前往境外的食宿全部有人安排，见到了“朋友”的第一晚，也是喝酒、K歌，尽情玩乐，白某还真觉得自己碰上了好的工作。事后，白某才明白，这一切不过都是糖衣炮弹，就是为了诱他深入其中。在随后接受的入职培训中，白某被要求必须熟记诈骗话术，不分昼夜地守在机房引诱受害人，每天过着不分白昼，浑浑噩噩的日子。在境外的消费也非常高，交易都用美元，最便宜的啤酒折合人民币也要30元，香烟折合人民币最便宜的也要几十元，在国外，他的日子过得很节俭。由于“工作业绩”不常有，加之新冠肺炎疫情严重，白某身上带的钱早已入不敷出，此时他想要回国，可是口岸需要排很长时间的队。回国心切的白某在网上联系了一个据说可以帮助他插队入境的人，白某给了这个人3万元后被其拉黑。白某排了三个月的队才回国，没想到一入境就被中国警方抓获。虽然等待白某的将是牢狱生活，但他还是感觉如释重负。
       警方提示
       这个案件是一起典型的兼职刷单诈骗，这一类诈骗往往是通过网络软件发布招聘广告，打着轻松赚钱的旗号吸引目标群体。
       一旦有受害者主动接触，诈骗分子会先对其进行洗脑，告知其在网上下单指定的商品并付款，就能获得现金奖励。为进一步骗取受害人信任，诈骗分子还会晒出他人的兼职收益和付款截图。当受害人开始“工作”后，诈骗分子会先给些甜头，前几单会按照约定返还资金并支付一定酬劳，骗得受害人信任后，让受害人加大投入，骗取更多金钱。当受害者继续“接单”，诈骗分子就会以“任务未完成”“卡单”等各种借口拒绝支付货款和酬劳，不断引诱受害人继续刷单，同时表示只有不断刷单并完成任务后才能拿回之前的投入和酬劳。或者以返利达到一定量，需要先缴纳所得税等为由要求受害人转账汇款。就这样，受害人一步步被诱入刷单陷阱，不少人为了拿回货款和酬劳，越陷越深。所以，千万不要抱有“贪图小便宜”“轻轻松松赚大钱”的心理，不要轻信所谓的高额回报，不要轻易点击陌生链接。如果遭遇诈骗要争取时间，立即报警，并将对方的语音、网络聊天记录等证据提交给警方，便于警方摸排线索，尽快破案。